غسل الأموال

آش واقع    سجل عـدد القضایا الرائجة بخصوص غسل الأمـوال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حیث بلغت 734 قضیة فیما كان العدد في حدود 405 قضیة خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزاید عــدد القضایا المسجلة، الـذي انتقل من 231 قضیة خلال سنة 2020 إلى 393 قضیة خلال سنة 2021. ویـعـزى ھذا الارتفاع حسب التقریر […]

أش واقع تيفي / عماد اشنيول تشرع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال. ويتضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات بخصوص محاربة الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب، وذلك لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة […]